多項選擇題口頭掛失的適用范圍有:()

A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單(預(yù)留印鑒)掛失


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1.多項選擇題下列哪些賬戶屬于專用存款賬戶?()

A.個人繳存房貸賬戶
B.社?;?br /> C.住房基金
D.財政預(yù)算外資金

2.多項選擇題銀行、單位和個人在辦理結(jié)算過程中,必須遵守的基本原則包括:()

A.恪守信用,履約付款
B.必須提供擔(dān)保
C.誰的錢進誰的賬,由誰支配
D.銀行不墊款

3.多項選擇題辦理支付結(jié)算需要交驗個人有效身份證件包括:()

A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿

4.多項選擇題內(nèi)外部對賬要求達到的“六相符”包括:()

A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊相符
D.內(nèi)外賬相符

5.多項選擇題下列哪些是提高對賬的有效措施?()

A.定期按一定比例對賬
B.發(fā)動全員對賬
C.建立對賬中心集中對賬
D.既核對余額,又核對發(fā)生額

最新試題

內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位,由這些部門的全體人員參與,任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)存在嚴(yán)重的內(nèi)控失效導(dǎo)致案件發(fā)生的情形,則內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)項考評結(jié)果為不合格。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認案件的同時,應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組,負責(zé)案件調(diào)查工作。

題型:判斷題

對未達賬和賬款差錯,要及時返回原崗工作人員進行查核工作。

題型:判斷題

銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為,或可能導(dǎo)致風(fēng)險時,應(yīng)立即上報或越級報告。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重瞞報案件的情況,或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構(gòu)仍未向監(jiān)管部門報送的情況,或在案件處置工作中發(fā)生嚴(yán)重問題,則案件防控工作質(zhì)量單項考評為不合格。

題型:判斷題

銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)管評級、市場準(zhǔn)入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險等內(nèi)容。

題型:判斷題

個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

案件風(fēng)險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。

題型:判斷題