多項(xiàng)選擇題案防“四項(xiàng)制度”包括:()

A.干部交流
B.輪崗輪調(diào)
C.年度休假
D.親屬回避


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況屬于銀行業(yè)重大突發(fā)事件:()

A.聚眾沖擊、圍攻銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料,可能造成經(jīng)濟(jì)秩序混亂
D.高級(jí)管理人員被綁架或被限制人身自由,叛逃、失蹤或非正常死亡

2.多項(xiàng)選擇題貸款用途合規(guī)合法性的分析要點(diǎn)主要包括哪些?()

A.是否將流動(dòng)資金/固定資產(chǎn)貸款用于固定資產(chǎn)投資/日常資金周轉(zhuǎn)
B.是否將貸款用于歸還其他債務(wù)或轉(zhuǎn)借他處
C.是否將貸款用于其他經(jīng)營(yíng)性投資
D.是否將貸款資金長(zhǎng)期閑置

4.多項(xiàng)選擇題口頭掛失的適用范圍有:()

A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單(預(yù)留印鑒)掛失

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些賬戶屬于專用存款賬戶?()

A.個(gè)人繳存房貸賬戶
B.社?;?br /> C.住房基金
D.財(cái)政預(yù)算外資金

最新試題

柜員在重要空白憑證不足時(shí),只能向上級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用,不得從其他柜員橫向調(diào)劑。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定,如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查之后,仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件,則案件責(zé)任追究與整改項(xiàng)考評(píng)結(jié)果為不合格。

題型:判斷題

商業(yè)銀行對(duì)管理人員合規(guī)績(jī)效的考核制度,應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。

題型:判斷題

銷戶后,開(kāi)戶申請(qǐng)表、印鑒卡可隨即銷毀。

題型:判斷題

商業(yè)銀行發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、舞弊或案件,除對(duì)直接責(zé)任人員追究責(zé)任外,機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和分管會(huì)計(jì)的負(fù)責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

題型:判斷題

銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗(yàn)資戶和保證金戶。

題型:判斷題

對(duì)發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的,要立即以電話或其他通訊方式向其詢問(wèn)與案件線索有關(guān)的情況。

題型:判斷題

上報(bào)的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息,受理機(jī)關(guān)應(yīng)按案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

客戶銷戶時(shí),應(yīng)將剩余空白重要憑證全部交回開(kāi)戶銀行登記注銷,不得短缺。開(kāi)戶銀行對(duì)客戶交回的空白重要憑證,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)切角作廢。

題型:判斷題

為維持與企業(yè)的合作關(guān)系,必要時(shí)可由可靠銀行員工代理企業(yè)開(kāi)立存款賬戶。

題型:判斷題