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多項(xiàng)選擇題辦理單位客戶主動撤銷銀行結(jié)算賬戶的，除應(yīng)填寫《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請書》，注明銷戶原因。開戶行審核后，下列（）情況不能辦理銷戶。

A.已交回所有未用空白重要憑證，抄列清單并加蓋單位公章或預(yù)留簽章
B.已提交正式公函
C.如無法附“未按規(guī)定交回未用重要空白憑證清單”的，客戶已在公函中說明理由
D.客戶在銀行尚有扣罰款項(xiàng)未了結(jié)
E.有中國銀行已承兌的銀行承兌匯票和應(yīng)承付的托收承付憑證未了結(jié)

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1.多項(xiàng)選擇題未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記或增資登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向開戶行申請撤銷注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，其賬戶資金處理正確的是（）

A.賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
B.驗(yàn)資資金如以現(xiàn)金方式存入且客戶要求退回現(xiàn)金的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
C.賬戶資金可以轉(zhuǎn)入出資人指定賬號
D.賬戶資金可由出資人直接提取現(xiàn)金

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2.多項(xiàng)選擇題初審部門職責(zé)包括（）

A.初審部門負(fù)責(zé)對存款人提供的各類人民幣單位銀行結(jié)算賬戶資料、以及與賬戶信息相關(guān)的其他資料進(jìn)行初審，預(yù)留銀行印鑒等，并對資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
B.負(fù)責(zé)在核心銀行系統(tǒng)及賬戶復(fù)審管理系統(tǒng)中錄入客戶及賬戶信息。
C.負(fù)責(zé)報(bào)送賬戶資料及印鑒卡的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性、及時(shí)性，若因以上原因造成賬戶復(fù)審未通過的，初審部門應(yīng)承擔(dān)由此造成賬戶無法及時(shí)啟用的責(zé)任。
D.負(fù)責(zé)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護(hù)。

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3.多項(xiàng)選擇題復(fù)審部門職責(zé)包括（）

A.負(fù)責(zé)對初審部門提交的存款人各類賬戶資料進(jìn)行復(fù)審，并對資料的完整性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。
B.負(fù)責(zé)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護(hù)。
C.賬戶資料經(jīng)復(fù)審合格后，統(tǒng)一并及時(shí)向人民銀行報(bào)送賬戶資料。
D.負(fù)責(zé)賬戶資料的保管、調(diào)閱。
E.負(fù)責(zé)按季對初審部門人民幣單位銀行結(jié)算賬戶初審工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、通報(bào)及督促整改，并將有關(guān)情況報(bào)送上級行國內(nèi)結(jié)算管理部門，同時(shí)按季填報(bào)賬戶集中上收復(fù)審情況報(bào)告模版。

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4.多項(xiàng)選擇題賬戶業(yè)務(wù)發(fā)起部門客戶經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照“了解你的客戶”和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”的原則，對客戶應(yīng)履行下列哪些職責(zé)（）

A.進(jìn)行實(shí)地調(diào)查
B.撰寫調(diào)查報(bào)告
C.對實(shí)地調(diào)查的情況及報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)
D.對賬戶資料的合規(guī)性以及真實(shí)性負(fù)責(zé)

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5.多項(xiàng)選擇題實(shí)地調(diào)查報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映調(diào)查情況，除其他監(jiān)管部門要求外，內(nèi)容必須包含但不限以下內(nèi)容（）

A.單位組織架構(gòu)
B.經(jīng)營（辦公）地址和電話、經(jīng)營范圍和規(guī)模
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、結(jié)算專人、客戶兩個(gè)熱線聯(lián)系主管姓名、電話的核實(shí)情況
D.調(diào)查報(bào)告要注明調(diào)查人姓名，明確有“同意”或“不同意”開戶的意見

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