A.營運(yùn)部
B.個(gè)金部
C.合規(guī)部
D.安保部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶信息缺失提醒功能
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶信息完整度報(bào)表
D.客戶證件過期提醒報(bào)表
A.由于金融服務(wù)中心操作有誤導(dǎo)致的不合理人工退件
B.由于系統(tǒng)程序缺陷原因?qū)е陆鹑诜?wù)中心無法正常操作從而產(chǎn)生中心人工退件的情況
C.配合總行對系統(tǒng)功能進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)產(chǎn)生的中心人工退件
D.由于前臺審核不嚴(yán)格或不認(rèn)真、操作不規(guī)范或影像上傳質(zhì)量問題等造成的退件
A.通用憑證
B.專用卡函（原件）
C.身份證復(fù)印件
D.激活申請
A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)應(yīng)安裝在指定的相對封閉的區(qū)域，并在設(shè)備服務(wù)區(qū)域設(shè)置一米線標(biāo)志
B.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)的出鈔、入鈔口面向客戶，出入鈔口及現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作應(yīng)全方位置于攝像的監(jiān)控范圍內(nèi)
C.強(qiáng)存專用信封應(yīng)妥善擺放在靠近現(xiàn)金循環(huán)機(jī)的位置，方便取用
D.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理人員每日營業(yè)前必須對設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；日間如出現(xiàn)鈔箱滿鈔、缺鈔、卡鈔等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理
A.分行可定期通過“內(nèi)部管理-查詢-登記簿-代理及一次性業(yè)務(wù)”路徑查詢代理及一次性業(yè)務(wù)信息登記情況（T+3日查詢T日數(shù)據(jù)）
B.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的，必須通過“個(gè)人客戶身份識別”系統(tǒng)功能，完成對代理人或業(yè)務(wù)辦理人員的身份識別、客戶身份證件影像采集工作，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶基本信息
C.對于交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的存款賬戶本人無卡存款業(yè)務(wù)，應(yīng)按照一次性業(yè)務(wù)要求進(jìn)行客戶身份識別工作
D.分行將代理及一次性業(yè)務(wù)身份識別制度執(zhí)行情況納入日常的檢查和考核，通過調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、監(jiān)控錄像等方式檢查柜員操作是否合規(guī)
最新試題
對于需要申請減免收費(fèi)項(xiàng)目的，應(yīng)將填寫的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報(bào)至分行（）。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付，針對提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個(gè)月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，則需重新發(fā)起審批流程。