A.交易標(biāo)的
B.交易數(shù)量
C.幣種
D.金額
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A.5
B.2
C.3
D.1
A.客戶準(zhǔn)入
B.客戶身份識別
C.客戶交易記錄
D.客戶經(jīng)營調(diào)查
A.高頻交易
B.疑似拆分交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.大額交易
A.機構(gòu)成立時間不足兩年的
B.企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關(guān)有權(quán)部門調(diào)查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報的
A.可信客戶
B.關(guān)注客戶
C.普通客戶
D.重點客戶
最新試題
同一境外銀行類機構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。
境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送，以下說法正確的是（）。
鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
人民幣資金從境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。
境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的，需要辦理合同或章程變更審批，按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求，到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)
人民幣境外放款業(yè)務(wù)中，放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款，但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。
人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)進行備案。
人民幣資金從境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。
境外項目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。
外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報送信貸融資業(yè)務(wù)信息。