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判斷題在進(jìn)行交易盡職調(diào)查處理時，營業(yè)網(wǎng)點依據(jù)反洗錢交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證，對相關(guān)交易信息進(jìn)行核實、修改（7702）。

1.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。

2.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。

3.判斷題營業(yè)網(wǎng)點向上級行報送的可疑報告，應(yīng)記錄采取措施和行為描述，行為描述不需要文字分析。

4.判斷題營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對預(yù)警信息進(jìn)行確認(rèn)和排除操作，可疑預(yù)警信息經(jīng)過確認(rèn)后通過新增或者追加的方式生成可疑報告并上報，對判斷為不可疑的預(yù)警信息進(jìn)行排除。

5.判斷題人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營業(yè)機構(gòu)在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式上報。