A.自費出境學習學費或生活費：本人因私護照（簽證）、境外學校錄取通知書、相應年度（學期）學費或生活費證明
B.境外就醫(yī)：本人因私護照（簽證）、境內(nèi)醫(yī)院出具的證明附醫(yī)生意見及境外醫(yī)院出具的費用證明
C.本人因私護照及有效簽證（或簽注）；境外培訓費用證明（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）
D.境外郵購：本人真實身份證明；廣告或定單等收費憑證
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A.銷戶時，必須認真檢查此賬戶是否為消費信貸、基金、儲蓄國債等有效關(guān)聯(lián)賬戶，撤銷各種關(guān)系后，方可進行銷戶處理
B.憑密碼支取的客戶，嚴禁柜員代客戶輸入取款密碼
C.他人代理開立個人銀行賬戶的，開戶機構(gòu)應要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開立個人結(jié)算賬戶的還應出具合法的委托書等
D.不允許做無卡無折取款交易（特殊業(yè)務除外）；辦理無折存款客戶必須填寫存款憑條，柜員與系統(tǒng)內(nèi)資料核對賬號、戶名等要素
A.更改收款單位名稱的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫支票使用圓珠筆
D.中文大寫金額和阿拉伯數(shù)字金額不一致的票據(jù)
A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務
B.柜員尾箱按柜員設置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設箱
D.一崗多箱
A.憑證各項內(nèi)容是否填寫正確、完整
B.匯款人印章與預留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶內(nèi)有無足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權(quán)的相關(guān)財務人員
A.負責實施整改，制定并執(zhí)行整改計劃
B.明確具體責任人員，落實整改措施
C.記錄報告進展，配合整改驗證
D.推動落實各項改進措施，簽署書面承諾，確保整改效果
最新試題
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
員工申請因私出國（境）的，應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯，派駐業(yè)務經(jīng)理應在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。