A.異地借款的單位客戶，在異地開立一般存款賬戶的，出具其在異地開戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經營需要在異地辦理收入匯繳和業(yè)務支出的單位客戶，在異地開立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
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A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
C.財政部門同意其開戶的證明
D.上級單位或主管部門出具的證明
A.3
B.2
C.5
D.10
A.3
B.2
C.5
D.10
A.機構信用代碼系統(tǒng)
B.金宏系統(tǒng)
C.反洗錢系統(tǒng)
D.人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理