多項(xiàng)選擇題單位客戶風(fēng)險(xiǎn)證件查詢類型新增“按機(jī)構(gòu)查詢”功能，便于各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)證件登記情況。按機(jī)構(gòu)查詢模式下，（）為必錄項(xiàng)。

A.查詢分行
B.查詢機(jī)構(gòu)
C.開始時(shí)間
D.結(jié)束時(shí)間


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1.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)，運(yùn)營人員無需進(jìn)行反洗錢審查（）。

A.進(jìn)口信用證來單備付
B.進(jìn)口代收備付
C.出口議付收匯解付
D.出口托收收匯解付

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)總行法律合規(guī)部審批，首批允許不加列制裁條款的“白名單”國家包括（）。

A.意大利
B.比利時(shí)
C.阿聯(lián)酋
D.荷蘭

4.多項(xiàng)選擇題最新涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)的I類國家有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.克里米亞地區(qū)

5.多項(xiàng)選擇題未經(jīng)分行（）批準(zhǔn)，在進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)未結(jié)清之前，經(jīng)辦行不得擅自釋放保證金。

A.交易銀行部
B.授信執(zhí)行部
C.運(yùn)營管理部
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部

最新試題

保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)成功后，系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對于重開戶，將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請書“銀行確認(rèn)欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對于撤銷業(yè)務(wù)，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù)，業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。

題型：判斷題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。

題型：判斷題

分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

題型：判斷題

保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。

題型：判斷題

單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。

題型：判斷題

當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。

題型：判斷題

基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。

題型：判斷題

RAP自動備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。

題型：判斷題

按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時(shí)效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。

題型：判斷題