多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)


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1.多項(xiàng)選擇題查詢個(gè)人客戶的身份是否真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查？（）

A.互聯(lián)網(wǎng)
B.銀行“黑名單”系統(tǒng)
C.公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.公證機(jī)關(guān)

2.多項(xiàng)選擇題對個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行客戶身份識別時(shí)，可采取哪些措施？（）

A.實(shí)地查訪
B.要求客戶補(bǔ)充身份資料
C.回訪客戶
D.向公安機(jī)關(guān)核查

3.多項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢監(jiān)測分析中心，其職責(zé)是（）。

A.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果；
C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)。履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

4.多項(xiàng)選擇題我國金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，建立健全（）等制度。

A.預(yù)防、監(jiān)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題