單項選擇題對于存量客戶在變更為新版營業(yè)執(zhí)照后，再次前來我*行柜面辦理開立單位賬戶業(yè)務的，系統(tǒng)會進行疑似客戶的提示，開戶行應認真識別客戶后按照（）進行開戶。

A.同一客戶號
B.新建一個客戶號
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進行開戶


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1.單項選擇題按照“三證合一”登記制度改革要求，各機構應當采取措施建立以（）為基礎的新舊證碼的映射關系

A.組織機構代碼
B.統(tǒng)一機構信用代碼
C.營業(yè)執(zhí)照號碼
D.國稅號碼

3.單項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，各機構應采取持續(xù)的客戶身份識別措施，（），及時提示客戶更新資料信息。

A.關注客戶及其日常經(jīng)營活動、交易情況
B.關注客戶的家庭情況
C.關注客戶的婚姻情況
D.以上都是

4.單項選擇題符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

A.銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C

5.單項選擇題各機構應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關系。

A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動詢問
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是

最新試題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型：判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型：判斷題

存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題