單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊(cè)資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)


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2.單項(xiàng)選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

3.單項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)下設(shè)（）或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會(huì)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.案件防控委員會(huì)
C.合規(guī)委員會(huì)
D.審批委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將（）列為案件風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人。

A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人

最新試題

同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

通過柜面受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的，銀行可為開戶申請(qǐng)人（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為開戶申請(qǐng)人開立個(gè)人銀行賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。

題型：多項(xiàng)選擇題