A.簽發(fā)空頭或遠期支票
B.簽發(fā)簽章與預留銀行印鑒不符的票據
C.未按規(guī)定與開戶行進行賬務核對
D.未積極配合開戶行開展賬戶年檢工作
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A.填列完整的《山東省農村信用社資信證明業(yè)務申請書》
B.能夠證明資信證明用途的有關文件，包括招投標文件、業(yè)務合同、業(yè)務函件等
C.法定代表人或單位負責人直接辦理的，應出具法定代表人或單位負責人的有效身份證件；授權他人辦理的，應出具其法定代表人或單位負責人的授權書及其有效身份證件，以及被授權人的有效身份證件
D.以上都不對
A.港澳居民往來內地通行證
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證
D.軍人和武裝警察身份證件
A.通過電話向存款銀行一級法人進行核實
B.通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
C.到存款銀行上門核實或者通過本銀行在異地的分支機構上門核實
D.通過當地人民銀行進行核實
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.設立臨時機構
B.異地臨時經營活動
C.注冊驗資
D.黨、團、工會設在單位的組織機構經費
最新試題
了解或者應當了解客戶的資金或者財產屬于信托財產的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）
受理資信證明業(yè)務申請時，應要求客戶提交（）
關于代理業(yè)務客戶身份識別，下列說法正確的是（）
委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）
以下關于密碼的說法正確的是（）
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地支行報告以下可疑行為（）
本辦法所指的理財業(yè)務突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務系統(tǒng)出現故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務帶來不利影響，導致（）特定事件
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現金存款業(yè)務及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現金取款業(yè)務，應采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務。