A.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺(簡稱EMM平臺)的注冊人
B.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的正式員工及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺(簡稱EMM平臺)的注冊人
C.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的運(yùn)營人員及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺(簡稱EMM平臺)的注冊人
D.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及人力資源系統(tǒng)的正式員工
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A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.廳堂主管
D.行長
A.放置現(xiàn)金區(qū)
B.放置非現(xiàn)金區(qū)
C.入庫
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.不常用的零散憑證
B.零散憑證
C.作廢憑證
D.上繳憑證
A.發(fā)放
B.領(lǐng)繳
C.使用
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。