A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
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A.直接或者間接決定董事會多數(shù)成員的任免
B.決定公司重大經(jīng)營、管理決策的制定或者執(zhí)行
C.決定公司的財務(wù)決算、人事任免、投融資、擔(dān)保、兼并重組
D.長期實際支配使用公司重大資產(chǎn)或者巨額資金
A.勤勉盡責(zé)
B.動態(tài)管理
C.風(fēng)險為本
D.實質(zhì)重于形式
A.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
B.個體工商戶
C.個人獨資企業(yè)
D.經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
A.姓名
B.地址
C.聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類
E.身份證件或者身份證明文件的號碼
F.身份證件或者身份證明文件的有效期限
A.有組織同時或分批開戶
B.不配合客戶身份識別
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
D.開戶理由不合理
最新試題
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準(zhǔn)備。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）