單項選擇題對公客戶風險等級評定的時間要求原則上自開立客戶號之日起不超過（）個工作日。

A.5
B.10
C.3
D.7


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1.多項選擇題在中國境內設立的金融機構和特定非金融機構，應當依法建立（）履行反洗錢義務。

A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度

2.單項選擇題（）是預防洗錢活動的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

4.單項選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過（）。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

5.單項選擇題小額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務，（）清算資金。

A.逐筆實時，全額
B.逐筆實時，軋差凈額
C.批量，全額
D.批量，軋差凈額