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單項(xiàng)選擇題
企業(yè)銀行賬戶(hù)存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)開(kāi)戶(hù)資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行（），并根據(jù)復(fù)核情況作相應(yīng)處理。
A.靜態(tài)復(fù)核
B.動(dòng)態(tài)復(fù)核
單項(xiàng)選擇題
銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)打?。ǎ┖痛婵钊瞬樵?xún)密碼，并交付企業(yè)。
A.企業(yè)基本存款賬戶(hù)編號(hào)
B.基本存款賬戶(hù)信息
單項(xiàng)選擇題
賬戶(hù)管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類(lèi)事件，銀行應(yīng)（）為企業(yè)辦理基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
A.暫停
B.先行
單項(xiàng)選擇題
銀行完成企業(yè)基本存款賬戶(hù)信息備案后，賬戶(hù)管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶(hù)編號(hào)，并在企業(yè)基本信息（）中標(biāo)注“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。
A.注冊(cè)地址
B.經(jīng)營(yíng)范圍
單項(xiàng)選擇題
企業(yè)存在異常開(kāi)戶(hù)情形的，銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)等規(guī)定采取（）、強(qiáng)化客戶(hù)盡職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長(zhǎng)開(kāi)戶(hù)審查期限
單項(xiàng)選擇題
銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)查詢(xún)企業(yè)基本存款賬戶(hù)“經(jīng)營(yíng)范圍”是否含有（）字樣，核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶(hù)編號(hào)。
A.取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)
B.已開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)清單
單項(xiàng)選擇題
企業(yè)違規(guī)開(kāi)立兩個(gè)（含）以上基本存款賬戶(hù)的，中國(guó)人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A.1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下
B.1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下
單項(xiàng)選擇題
人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類(lèi)事件，無(wú)法進(jìn)行基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)備案，但可以通過(guò)（）辦理銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)。
A.二級(jí)操作員
B.三級(jí)操作員
單項(xiàng)選擇題
企業(yè)申請(qǐng)變更取消許可前開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)交回（）。
A.三級(jí)操作員
B.四級(jí)操作員
單項(xiàng)選擇題
銀行應(yīng)當(dāng)建立和完善企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)行為監(jiān)測(cè)和交易監(jiān)測(cè)方案，加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等行為監(jiān)測(cè)和賬戶(hù)交易監(jiān)測(cè)，并按規(guī)定提交（）。
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告

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銀行應(yīng)當(dāng)全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)合法合規(guī)主體責(zé)任，對(duì)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)實(shí)施（）管理。

你可能感興趣的試題

企業(yè)銀行賬戶(hù)存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)開(kāi)戶(hù)資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行（），并根據(jù)復(fù)核情況作相應(yīng)處理。

銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)打?。ǎ┖痛婵钊瞬樵?xún)密碼，并交付企業(yè)。

賬戶(hù)管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類(lèi)事件，銀行應(yīng)（）為企業(yè)辦理基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

銀行完成企業(yè)基本存款賬戶(hù)信息備案后，賬戶(hù)管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶(hù)編號(hào)，并在企業(yè)基本信息（）中標(biāo)注“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。

企業(yè)存在異常開(kāi)戶(hù)情形的，銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)等規(guī)定采取（）、強(qiáng)化客戶(hù)盡職調(diào)查等措施。

銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)查詢(xún)企業(yè)基本存款賬戶(hù)“經(jīng)營(yíng)范圍”是否含有（）字樣，核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶(hù)編號(hào)。

企業(yè)違規(guī)開(kāi)立兩個(gè)（含）以上基本存款賬戶(hù)的，中國(guó)人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類(lèi)事件，無(wú)法進(jìn)行基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)備案，但可以通過(guò)（）辦理銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)。

企業(yè)申請(qǐng)變更取消許可前開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)交回（）。

銀行應(yīng)當(dāng)全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)合法合規(guī)主體責(zé)任，對(duì)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)實(shí)施（）管理。

你可能感興趣的試題

企業(yè)銀行賬戶(hù)存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)開(kāi)戶(hù)資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行（），并根據(jù)復(fù)核情況作相應(yīng)處理。

銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)打?。ǎ┖痛婵钊瞬樵?xún)密碼，并交付企業(yè)。

賬戶(hù)管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類(lèi)事件，銀行應(yīng)（）為企業(yè)辦理基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

銀行完成企業(yè)基本存款賬戶(hù)信息備案后，賬戶(hù)管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶(hù)編號(hào)，并在企業(yè)基本信息（）中標(biāo)注“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。

企業(yè)存在異常開(kāi)戶(hù)情形的，銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)等規(guī)定采取（）、強(qiáng)化客戶(hù)盡職調(diào)查等措施。

銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)查詢(xún)企業(yè)基本存款賬戶(hù)“經(jīng)營(yíng)范圍”是否含有（）字樣，核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶(hù)編號(hào)。

企業(yè)違規(guī)開(kāi)立兩個(gè)（含）以上基本存款賬戶(hù)的，中國(guó)人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類(lèi)事件，無(wú)法進(jìn)行基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)備案，但可以通過(guò)（）辦理銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)。

企業(yè)申請(qǐng)變更取消許可前開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)交回（）。

銀行應(yīng)當(dāng)全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)合法合規(guī)主體責(zé)任，對(duì)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)實(shí)施（）管理。

企業(yè)銀行賬戶(hù)存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)開(kāi)戶(hù)資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行（），并根據(jù)復(fù)核情況作相應(yīng)處理。

銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)打?。ǎ┖痛婵钊瞬樵?xún)密碼，并交付企業(yè)。

賬戶(hù)管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類(lèi)事件，銀行應(yīng)（）為企業(yè)辦理基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

銀行完成企業(yè)基本存款賬戶(hù)信息備案后，賬戶(hù)管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶(hù)編號(hào)，并在企業(yè)基本信息（）中標(biāo)注“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。

企業(yè)存在異常開(kāi)戶(hù)情形的，銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)等規(guī)定采取（）、強(qiáng)化客戶(hù)盡職調(diào)查等措施。

銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)查詢(xún)企業(yè)基本存款賬戶(hù)“經(jīng)營(yíng)范圍”是否含有（）字樣，核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶(hù)編號(hào)。

企業(yè)違規(guī)開(kāi)立兩個(gè)（含）以上基本存款賬戶(hù)的，中國(guó)人民銀行給予警告并處以（）的罰款；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類(lèi)事件，無(wú)法進(jìn)行基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)備案，但可以通過(guò)（）辦理銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)。

企業(yè)申請(qǐng)變更取消許可前開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)交回（）。