單項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)在收到總行法律合規(guī)部發(fā)出的客戶盡職調(diào)查任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)回復(fù)總行法律合規(guī)部。注意須在該報(bào)文幣種的清算截止時(shí)間（）完成盡職調(diào)查

A.前一小時(shí)
B.前30分鐘
C.前兩小時(shí)


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5.單項(xiàng)選擇題對于無法通過系統(tǒng)處理的對公查凍扣業(yè)務(wù)，人工編碼規(guī)則為（），如當(dāng)天自動編號4位順序號超過8999，人工從自動最大編號往后順延。簡單地說，系統(tǒng)自動4位順序號自0001取號；無法通過系統(tǒng)處理的，4位順序號人工自9000取號。

A.6位機(jī)構(gòu)號+8位日期+9+3位順序號+（N）
B.業(yè)務(wù)代碼+6位機(jī)構(gòu)號+8位日期+9+3位順序號
C.業(yè)務(wù)代碼+6位機(jī)構(gòu)號+8位日期+9+3位順序號+（N）

最新試題

在變更業(yè)務(wù)處理完畢時(shí)，系統(tǒng)不論該筆變更業(yè)務(wù)是否錄入印鑒卡號都會自動向驗(yàn)印系統(tǒng)發(fā)送印章啟用日期，未錄入的情況下系統(tǒng)會彈出報(bào)錯，點(diǎn)擊確定無視即可。

題型：判斷題

為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料15年備查。

題型：判斷題

新增內(nèi)保外貸履約的申報(bào)要求，區(qū)分銀行履約和企業(yè)履約兩種情形。

題型：判斷題

新開戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理，根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級，結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機(jī)構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》

題型：判斷題

因合同變更等原因?qū)е缕髽I(yè)提前購匯后未能對外支付的進(jìn)口貨款，企業(yè)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶中

題型：判斷題

原需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務(wù)章，但主管審核授權(quán)要求不簡化。

題型：判斷題

用印模板配置已支持“圖片導(dǎo)入”，各分行提交個(gè)性化模板配置時(shí)，需同時(shí)提交用印單據(jù)影像（分辨率200dpi至300dpi），無需再寄送紙質(zhì)單據(jù)。

題型：判斷題

系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記，條形碼標(biāo)簽只需黏貼一次。

題型：判斷題

為客戶辦理超等值10萬美元的進(jìn)口貨款付匯業(yè)務(wù)時(shí)，因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因，未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報(bào)關(guān)單信息，可由客戶經(jīng)理確認(rèn)交易真實(shí)后，先為企業(yè)辦理付匯業(yè)務(wù)，事后補(bǔ)辦理核驗(yàn)手續(xù)

題型：判斷題

現(xiàn)簡化《開立機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章，無需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。

題型：判斷題