A.網(wǎng)點專夾保管
B.跟隨業(yè)務傳票
C.按月定期上交
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A.分行運營管理部
B.支行行長
C.運營經(jīng)理
D.內控經(jīng)理
A.單位，單位，所有前手，個人
B.單位，個人，最后一手，個人
C.單位，單位，最后一手，個人
D.個人，單位，所有前手，個人
A.最后一手，單位，個人
B.最后一手，個人，個人，
C.所有前手，單位，個人
D.所有前手，個人，單位
A.應查清原因
B.核對客戶信息無誤后，完成實名登記再辦理其他相關手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后，要客戶辦理銷戶
A.本*網(wǎng)點柜員A為自己的定期本辦理補登折
B.本*網(wǎng)點柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機上存款10萬，柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點為自己小孩辦理開戶業(yè)務
D.本*網(wǎng)點柜員A在自助設備上存款5萬
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限