A.臨時居民身份證
B.中國公民出國護照
C.居住在境內的16周歲以下的中國公民為戶口簿
D.軍人身份證件、武裝警察身份證件
E.香港、澳門居民、臺灣居民，為港澳居民往來內地通行證，其中臺灣居民來往大陸的有效旅行證件也可作為存款實名制證件
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A.第三方查證
B.本人查證
C.監(jiān)控視頻查證
D.現(xiàn)場檢查
A.當日
B.次日
C.三天
D.五日
A.黑名單；靜態(tài)
B.白名單；動態(tài)
C.白名單；靜態(tài)
D.黑名單；動態(tài)
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
最新試題
與客戶串通，提供不實對賬信息，情節(jié)嚴重的，給予記過至待崗處理。
責任人已按業(yè)務操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素，形成風險或損失的，可免予處理。
根據《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的，按所負責任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應當免除他人的積分。
根據三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當年從（）中消化的案件損失等掛賬。
省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪，暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數線的，對其進行（）處理。
依據“三好銀行”考核標準，農商行應當嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內容的有（）。
“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括：（）
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
正確處理客戶投訴是員工服務客戶的重要工作之一。
指令經辦人員違規(guī)辦理業(yè)務的，發(fā)出指令的管理人員為間接責任人。