單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.單筆1萬元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上，外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上，外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上，外幣等值10萬美元以上
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1.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
2.單項(xiàng)選擇題二類對賬賬戶為對賬時(shí)點(diǎn)存款余額在（）的賬戶
A.100萬元（含）以上
B.20萬元（含）以上，100萬元以下
C.20萬元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下
3.單項(xiàng)選擇題對停用（）個(gè)月以上的業(yè)務(wù)印章，應(yīng)及時(shí)上繳業(yè)務(wù)印章主管部門進(jìn)行集中保管。
A.1
B.2
C.6
D.12
4.單項(xiàng)選擇題三類對賬賬戶對賬率應(yīng)達(dá)到（）%
A.100
B.90
C.80
D.70
5.單項(xiàng)選擇題單位定期存款，單位通知存款，單位協(xié)議存款，單位協(xié)定存款賬戶按對賬時(shí)點(diǎn)存款余額分類進(jìn)行對賬，但最長對賬周期不超過（）
A.一個(gè)月
B.一個(gè)季度
C.半年
D.一年
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掛賬原因?yàn)椤百~號狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
題型：單項(xiàng)選擇題
年初認(rèn)定該賬戶為（）類對賬賬戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
重要空白憑證丟失怎么辦？
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金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
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3月初認(rèn)定該賬戶為（）類對賬賬戶。
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