A.美國公民
B.長期在美居住的人員
C.位于美國境內(nèi)的人員
D.根據(jù)美國法律成立的實體
E.美國公司的外國分公司、子公司
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A.自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費：本人因私護(hù)照（簽證）、境外學(xué)校錄取通知書、相應(yīng)年度（學(xué)期）學(xué)費或生活費證明
B.境外就醫(yī)：本人因私護(hù)照（簽證）、境內(nèi)醫(yī)院出具的證明附醫(yī)生意見及境外醫(yī)院出具的費用證明
C.本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）；境外培訓(xùn)費用證明（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）
D.境外郵購：本人真實身份證明；廣告或定單等收費憑證
A.銷戶時，必須認(rèn)真檢查此賬戶是否為消費信貸、基金、儲蓄國債等有效關(guān)聯(lián)賬戶，撤銷各種關(guān)系后，方可進(jìn)行銷戶處理
B.憑密碼支取的客戶，嚴(yán)禁柜員代客戶輸入取款密碼
C.他人代理開立個人銀行賬戶的，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開立個人結(jié)算賬戶的還應(yīng)出具合法的委托書等
D.不允許做無卡無折取款交易（特殊業(yè)務(wù)除外）；辦理無折存款客戶必須填寫存款憑條，柜員與系統(tǒng)內(nèi)資料核對賬號、戶名等要素
A.更改收款單位名稱的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫支票使用圓珠筆
D.中文大寫金額和阿拉伯?dāng)?shù)字金額不一致的票據(jù)
A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務(wù)
B.柜員尾箱按柜員設(shè)置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設(shè)箱
D.一崗多箱
A.憑證各項內(nèi)容是否填寫正確、完整
B.匯款人印章與預(yù)留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶內(nèi)有無足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權(quán)的相關(guān)財務(wù)人員
最新試題
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
員工申請因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報，應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)點嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>