單項選擇題及時調(diào)整（），與客戶的實際洗錢風(fēng)險保持一致。對于風(fēng)險難以控制的客戶，要及時采?。ǎ┑蕊L(fēng)險控制措施。

A.客戶風(fēng)險等級；關(guān)閉賬戶
B.客戶風(fēng)險等級；止付
C.客戶風(fēng)險等級；凍結(jié)
D.客戶信息；止付


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1.單項選擇題手機(jī)、PAD等移動體驗設(shè)備應(yīng)配備（）裝置。

A.對講
B.門禁
C.防盜
D.滅火

2.單項選擇題（）與客戶簽訂總行標(biāo)準(zhǔn)制式以外理財銷售文本或向客戶提供貼息承諾、投向清單等補(bǔ)充協(xié)議。

A.根據(jù)實際情況可以
B.根據(jù)風(fēng)險程度可以
C.謹(jǐn)慎
D.嚴(yán)禁

3.單項選擇題對于反洗錢系統(tǒng)提示有關(guān)匯款交易涉及（）應(yīng)開展盡職調(diào)查，要求客戶提供基礎(chǔ)交易證明文件，確認(rèn)資金來源、用途。

A.高風(fēng)險客戶
B.高風(fēng)險國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險國家的
C.匯款用途與外管政策、客戶身份不符
D.以上均正確

最新試題

根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時不核實法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>

題型：單項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過（）、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風(fēng)險提示書”等形式，告知客戶購買金融產(chǎn)品有風(fēng)險、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識別特征，提高客戶自我保護(hù)意識。

題型：單項選擇題

對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。

題型：單項選擇題

代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。

題型：單項選擇題

中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為（）

題型：單項選擇題

嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。

題型：單項選擇題

人民幣單位活期存款計息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計算方法為（）

題型：單項選擇題

服務(wù)工程師必須同時出示（）、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場服務(wù)?，F(xiàn)場服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行，維修過程中不得使用移動存儲介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝，不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。

題型：單項選擇題

代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）

題型：單項選擇題

個人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺申請開通電子銀行服務(wù)或申請電子銀行市場細(xì)分升級時不得使用（）。

題型：單項選擇題