A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關閉的。
B.注銷、變更營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結算賬戶或企業(yè)設立不成功撤銷驗資賬戶。
E.其他原因需要撤銷銀行結算賬戶的。
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A.姓名
B.性別
C.國籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機關。
A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級官員
E.大型企業(yè)高管
A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進行交易的人
D.對法人或法律實體行使最終有效控制權的人。
A.一照一碼
B.一照一號
C.一照兩號
D.一照三號
A.組織機構代碼證
B.稅務登記證
C.租賃合同
D.營業(yè)執(zhí)照
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析