江西住院醫(yī)師婦產(chǎn)科婦產(chǎn)科習(xí)題集判斷題每日一練(2017.03.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢調(diào)查人員在詢問前應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務(wù)，對與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。

2.判斷題《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調(diào)查，是指人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為。

3.判斷題客戶身份資料，自建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。

4.判斷題中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洠鳛榉聪村X調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

5.判斷題在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束時，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)及時撤離金融機構(gòu)現(xiàn)場。