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江西住院醫(yī)師婦產(chǎn)科婦產(chǎn)科習(xí)題集填空題每日一練(2017.03.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

2.填空題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、（）或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息。

3.填空題中國(guó)人民銀行分支行如需延期，應(yīng)于現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日（）天前告知被查單位。

4.填空題中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。

5.填空題信托公司在設(shè)立信托時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財(cái)產(chǎn)的來源，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的（）或影印件。