保險高管考試(產(chǎn)險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 不得作為實名證件使用的有（）。

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2 《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）。

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3 金融機構(gòu)為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

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4 金融機構(gòu)有下列哪些行為（）之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

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5 按《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

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