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每日一練
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保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類)反洗錢與保險(xiǎn)公司反洗錢工作管理辦法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.15)
來源:考試資料網(wǎng)
1
國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的職責(zé)有()。
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2
金融機(jī)構(gòu)為客戶開立外匯賬戶,在客戶身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定?()
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3
下列哪些情況,存款人可疑申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶()。
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4
中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范,取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為()。
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5
設(shè)立保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的申請(qǐng)文件中應(yīng)當(dāng)包括下列哪些反洗錢材料:()。
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