保險高管考試(產(chǎn)險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法單項選擇題每日一練(2020.04.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）。

2 保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)每（）開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計、反洗錢內(nèi)部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進行。

3 以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是（）。

4 保險公司通過保險專業(yè)代理公司、（）開展保險業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)在合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

5 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報告。