反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試不定項選擇每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢檔案銷毀時，應(yīng)由兩人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷，監(jiān)銷人員要在銷毀清冊上簽字。

2.判斷題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開展回溯性調(diào)查，并按規(guī)定提交可疑交易報告。

3 開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構(gòu)識別對象的是（）。

4.判斷題客戶洗錢風(fēng)險分類標(biāo)準不屬于銀行內(nèi)部保密信息。

5.判斷題《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。