反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.04)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 開立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

2 鑒于代理交易在現(xiàn)實(shí)中的合理性，金融機(jī)構(gòu)可將關(guān)注點(diǎn)集中于一些風(fēng)險(xiǎn)較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。

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3 反洗錢工作平臺(tái)中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機(jī)構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對(duì)相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個(gè)工作日反饋協(xié)查結(jié)果。

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4 “一法四令”從（）開始施行。

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5 各行社反洗錢培訓(xùn)原則上每年組織不少于（）次。

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