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反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試多項選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列為目前我國洗錢可疑類型的是（）。

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2 禁止單位代辦信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

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3 收單機構在與特約商戶建立業(yè)務關系時，應采取以下哪些身份識別措施（）。

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4 進一步強化反洗錢工作措施，應重點關注以下可疑交易行為。（）

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5 認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責為進一步加強反恐怖融資工作，有效預防與打擊恐怖活動，應從（）幾個方面著手。

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