反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）解釋。

2 《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》（銀發(fā)[2008]391號）規(guī)定細(xì)化反洗錢操作規(guī)程，健全反洗錢內(nèi)部制度包括（）

3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮（）是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

點(diǎn)擊查看答案

4 （）境內(nèi)居民接受（）離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由（）操作的情況，作為可疑交易進(jìn)行報告。正確答案為（）

點(diǎn)擊查看答案

5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）。

點(diǎn)擊查看答案