反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.28)

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1 在反洗錢(qián)工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

2 中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

3 大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門(mén)牽頭組織。

4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。

5 非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()