反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)填空題每日一練(2020.06.01)

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1.填空題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)按照要求客戶出示真實(shí)有效的（）或者其他身份證明文件，并進(jìn)行核對(duì)。

參考答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證

2.填空題在新契約業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別具體要求中，應(yīng)（）有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，并在復(fù)印件或者影印件上簽寫(xiě)“（）”、核對(duì)人的姓名及日期。

參考答案：留存與原件一致

3.填空題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“大量”是指（）。

參考答案：交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

4.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備？

參考答案：中國(guó)人民銀行

5.填空題金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

參考答案：