A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.賬戶明細
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證
A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議
A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調(diào)閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料