A.網(wǎng)銀開戶
B.網(wǎng)銀托管
C.賬戶掛戶
D.企業(yè)證書解除綁定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單位結(jié)算卡登錄
B.游客登錄
C.網(wǎng)銀登錄名+密碼
A.代收付委托申請書
B.法人授權(quán)委托書
C.法人身份證復(fù)印件
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
A.對收款賬戶為平安銀行賬戶的，自動檢驗系統(tǒng)賬戶狀態(tài)是否能正常支付
B.單筆最高金額是否在商戶協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)
C.日、月累計代收付次數(shù)是否在商戶協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)
D.自動檢驗賬戶余額是否充足
A.單位人員代領(lǐng)
B.客戶經(jīng)理代領(lǐng)
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務(wù)員代領(lǐng)
A.柜面
B.上門
C.線上
D.線下
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當以適當形式進行標識
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件