A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠(yuǎn)程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置
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A.申請止付可以整包止付,也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
B.申請止付只能整包止付,不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的,付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的,付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價(jià)單證
D.空白憑證
A.2000元以下(含)支行營業(yè)部經(jīng)理或分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管運(yùn)營、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.10000元以上(含)總行運(yùn)營管理部、總行財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
D.50000元以上(含)總行分管運(yùn)營、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
A.投資
B.消費(fèi)
C.透支
D.結(jié)算
A.老弱病殘
B.因無時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)等個(gè)人原因無法親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.行動(dòng)不便
D.意外事件造成本人無法親臨網(wǎng)點(diǎn)
E.無自理能力
最新試題
核對自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件