A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
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A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
A.沒(méi)有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息保證金
D.定期保證金
A.合同編號(hào)、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應(yīng)解匯款賬號(hào)
D.本金轉(zhuǎn)入賬號(hào)
E.利息收入賬號(hào)
A.分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén);
B.分行法律合規(guī)部門(mén);
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén);
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。
A.各類保證金存款;
B.委托存款;
C.理財(cái)產(chǎn)品;
D.已辦理質(zhì)押的存款。
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限