多項選擇題開立單位銀行結(jié)算賬戶時，柜員應(yīng)對以下事項進(jìn)行審核（）。

A.開戶單位或其法定代表人是否列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開戶單位是否存在不配合進(jìn)行身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動等情形
C.開戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話


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1.多項選擇題開戶單位開戶資料不完整的，原則上不予開戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)需要執(zhí)意開立的，應(yīng)報經(jīng)（）審批同意后方可開立。

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)

2.多項選擇題單位結(jié)算賬戶銷戶時，需確認(rèn)以下事項。（）

A.撤銷基本存款賬戶時人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致

3.多項選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)對單位賬戶進(jìn)行年檢，可采?。ǎ┓绞?。

A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど獭⑷嗣胥y行、銀監(jiān)局等部門認(rèn)可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機(jī)制，查詢、確認(rèn)客戶信息

4.多項選擇題以下客戶辦理開戶手續(xù)時，應(yīng)進(jìn)行上門核實的是（）。

A.實繳注冊資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開戶申請人使用假名或冒用他人身份辦理開戶的
D.營業(yè)執(zhí)照未記載注冊資金的客戶

5.多項選擇題以下情況，柜員/會計經(jīng)理可不再進(jìn)行電話核實的有（）。

A.客戶本人至柜面辦理開戶并按相關(guān)要求核查身份無誤的
B.開立銀行類同業(yè)結(jié)算賬戶已通過大額支付系統(tǒng)核實的
C.已簽署協(xié)議明確開立同業(yè)存放賬戶的
D.經(jīng)總行審批同意并通過行發(fā)文明確要求開立財政賬戶的