單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行的的反洗錢(qián)義務(wù)？（）

A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶的金融服務(wù)。


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1.單項(xiàng)選擇題工商銀行電子商務(wù)C2C業(yè)務(wù)使用的交易功能有（）。

A.訂購(gòu)
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付

2.單項(xiàng)選擇題我國(guó)《反洗錢(qián)法》正式實(shí)施的時(shí)間是（）。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢(qián)的行政主管部門(mén)是（）。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

最新試題

個(gè)人客戶自助注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）不能通過(guò)以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶可通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說(shuō)法是不正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約網(wǎng)站可以通過(guò)工商銀行提供的（）進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進(jìn)行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過(guò)驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題