單項(xiàng)選擇題當(dāng)前工商銀行反洗錢管理的牽頭部門是（）。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是監(jiān)管部門出臺的反洗錢規(guī)章？（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務(wù)？（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。

3.單項(xiàng)選擇題工商銀行電子商務(wù)C2C業(yè)務(wù)使用的交易功能有（）。

A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付

4.單項(xiàng)選擇題我國《反洗錢法》正式實(shí)施的時(shí)間是（）。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日

5.單項(xiàng)選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

最新試題

個(gè)人客戶自助注冊手機(jī)銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。

題型：單項(xiàng)選擇題

工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊手機(jī)銀行（WAP）后，通過手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對外轉(zhuǎn)賬時(shí)，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶通過手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進(jìn)行（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

B2C特約單位是為個(gè)人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶通過手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）

題型：單項(xiàng)選擇題