單項(xiàng)選擇題工商銀行當(dāng)前的大額交易反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送方式主要是（）。

A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易報(bào)告以（）為單位生成并向人民銀行報(bào)送。

A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)前工商銀行反洗錢管理的牽頭部門是（）。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是監(jiān)管部門出臺(tái)的反洗錢規(guī)章？（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務(wù)？（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識(shí)別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對(duì)可疑客戶的金融服務(wù)。

5.單項(xiàng)選擇題工商銀行電子商務(wù)C2C業(yè)務(wù)使用的交易功能有（）。

A.訂購(gòu)
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付

最新試題

個(gè)人客戶自助注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“定制余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款，收款人必須同時(shí)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶的有（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶通過手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊(cè)賬戶，（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當(dāng)日明細(xì)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題