單項選擇題企業(yè)的風險應對策略包括（）
A.風險規(guī)避
B.風險降低
C.風險分擔
D.風險承受
E.以上都是
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1.判斷題20C80Y，我國商業(yè)銀行進入了內(nèi)部控制的初期階段——內(nèi)部牽制為主的管理階段，期主要特征是以”單人臨柜、互相牽制“以及復核為基本控制手段，以賬平表對和六相符為控制目標。
2.多項選擇題《招商銀行合規(guī)工作管理規(guī)定》規(guī)定招商銀行建立體現(xiàn)（）的內(nèi)控合規(guī)考核制度，定期考核評價招商銀行條線機構(gòu)內(nèi)控合規(guī)管理的狀況和水平。
A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)
3.單項選擇題招商銀行通過（）對內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改活動進行全程跟蹤和統(tǒng)一管理。
A.合規(guī)風險管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
4.多項選擇題以下屬于招商銀行員工行為管理范疇的是（）
A.行為監(jiān)測
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項選擇題
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項選擇題
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
題型：多項選擇題
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
題型：多項選擇題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
題型：單項選擇題
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項選擇題