單項(xiàng)選擇題AMLS系統(tǒng)向人民銀行報(bào)送本外幣大額和可疑交易應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）內(nèi)每日?qǐng)?bào)送（節(jié)假日不順延）。

A.1
B.2
C.3
D.5


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4.單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)每日生成系統(tǒng)可疑預(yù)警清單，柜員需每日根據(jù)清單提示，在系統(tǒng)中按（）查詢可疑預(yù)警詳細(xì)信息，并判斷其是否確為可疑。

A.可疑預(yù)警編號(hào)
B.大額預(yù)警編號(hào)
C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警編號(hào)
D.篩選預(yù)警編號(hào)

5.單項(xiàng)選擇題（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告信息篩選出的滿足相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的信息提示

A.大額預(yù)警
B.可疑預(yù)警
C.篩選預(yù)警
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

最新試題

銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型：判斷題

各分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)（或承擔(dān)會(huì)計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門(mén)，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會(huì)計(jì)檔案類別及保管期限。

題型：判斷題

單位在銀行開(kāi)立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開(kāi)立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開(kāi)立賬戶。

題型：判斷題

柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

題型：判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若同一賬戶電子驗(yàn)印通過(guò)率較低，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題

中午休息前，柜員無(wú)須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型：判斷題

營(yíng)業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí)，無(wú)需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題

存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和變更。

題型：判斷題