多項(xiàng)選擇題注冊(cè)驗(yàn)資戶開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，應(yīng)提供（）

A.市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)（工商行政管理部門(mén)）核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)
B.或有關(guān)部門(mén)的批文
C.出資人（負(fù)責(zé)人）、授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員身份證明文件原件及復(fù)印件
D.授權(quán)委托書(shū)
E.對(duì)公客戶盡職調(diào)查表
F.因增資驗(yàn)資需要開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的，無(wú)需提供其基本存款賬戶開(kāi)戶許可證、股東會(huì)或董事會(huì)決議等證明文件
G.開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題異地建筑施工及安裝單位開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，應(yīng)提供（）

A.開(kāi)立基本存款賬戶規(guī)定的資料
B.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
C.臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)（工商行政管理部門(mén)）的批文
D.以及施工及安裝地建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同

2.多項(xiàng)選擇題臨時(shí)機(jī)構(gòu)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，應(yīng)提供（）

A.其駐在地主管部門(mén)同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員身份證件原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人、負(fù)責(zé)人辦理時(shí)無(wú)需提供）
D.單位結(jié)算賬戶使用身份服務(wù)申請(qǐng)表
E.對(duì)公客戶盡職調(diào)查表
F.開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)

5.多項(xiàng)選擇題開(kāi)立單位結(jié)算賬戶時(shí)，客戶經(jīng)理還需提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》情形有（）

A.異地
B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（簡(jiǎn)稱CCS等級(jí)）高風(fēng)險(xiǎn)客戶開(kāi)戶
D.法定代表人對(duì)開(kāi)戶目的不明確的客戶開(kāi)戶
E.實(shí)際控制人、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、控股股東或前5名股東、主要投資人、受益人、授權(quán)辦理人員為境外人士的客戶開(kāi)戶等情況