多項選擇題為維護客戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權機關必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

A.要求協(xié)助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應出具本人工作證或執(zhí)行公務證
D.賬號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時，必須一致
E.相關法律文書應符合法律規(guī)定


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1.多項選擇題查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款過程中，應填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細記載以下哪些內(nèi)容？（）

A.要求協(xié)助執(zhí)行機關的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項目
D.相關法律文書的名稱和文號
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號以及處理結(jié)果

3.多項選擇題網(wǎng)點法律風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人采取多種形式對員工反洗錢知識及工作技能進行培訓，主要內(nèi)容包括有（）。

A.正確識別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強反洗錢知識及經(jīng)驗

4.多項選擇題網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些現(xiàn)象應予關注？（）

A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的

5.多項選擇題內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，客戶經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息