A.中國人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會
D.法院
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你可能感興趣的試題
A.一次性金融交易登記表
B.客戶盡職調查表
C.客戶信息表
D.客戶信息反饋表
A.同一客戶號
B.新建一個客戶號
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進行開戶
A.組織機構代碼
B.統一機構信用代碼
C.營業(yè)執(zhí)照號碼
D.國稅號碼
A.電話
B.郵件
C.寄送紙質通知書
D.傳真
A.關注客戶及其日常經營活動、交易情況
B.關注客戶的家庭情況
C.關注客戶的婚姻情況
D.以上都是
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統進行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定