單項選擇題農行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統一執(zhí)行農行公布的利率。

A.300
B.350
C.500
D.1000


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2.多項選擇題外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。

A.調查人員身份證件
B.調查人員的工作介紹信
C.調查通知書
D.上級行的批準文件

3.多項選擇題需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。

A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結售匯交易
C.外幣現鈔兌換
D.國際卡收單

4.多項選擇題在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。

A.該銀行的業(yè)務信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息

5.多項選擇題在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。

A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復印件

最新試題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題

以下個人結售匯業(yè)務不需要錄入個人結售匯管理信息系統的是（）。

題型：多項選擇題

家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯，當日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。

題型：多項選擇題

以下屬于紙質旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。

題型：單項選擇題

外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。

題型：多項選擇題

農行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統一執(zhí)行農行公布的利率。

題型：單項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。

題型：單項選擇題

我農行不予兌付旅行支票的情況包括（）。

題型：多項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。

題型：單項選擇題