單項選擇題對可疑交易標(biāo)準(zhǔn)進行明確規(guī)定的是（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）


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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查不具有下列哪個性質(zhì)？（）

A.強制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.司法性

2.單項選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則不包括（）

A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則

3.單項選擇題在反洗錢調(diào)查過程中，禁止采取下列那種措施？（）

A.詢問
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.針對人身的強制性措施

4.單項選擇題人民銀行在協(xié)助偵查機關(guān)偵查洗錢案件時，承擔(dān)相應(yīng)法律后果的主體是（）

A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關(guān)
D.偵查機關(guān)的偵查人員

5.單項選擇題人民銀行通過書面調(diào)查通知書要求金融機構(gòu)提供有關(guān)文件資料的調(diào)查方式為（）

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查